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與獨立董事溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1.稽核報告均追蹤其內控缺失及異常事項改善情形,並按季作成追蹤報告呈送各審計委員。
2.內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會報告稽核業務,並透過審計委員會與獨立董事進行溝通。

最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期

溝通情形

出席人員

溝通事項

溝通結果

109.03.26

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.108年11月~109年1月內部稽核執行情形報告

2.108年度內部控制制度聲明書案

本次會議無異議

109.05.07

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.109年2~3月內部稽核執行情形報告

本次會議無異議

109.08.06

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.109年4~6月內部稽核執行情形報告

本次會議無異議

109.11.09

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.109年7~9月內部稽核執行情形報告

本次會議無異議

109.12.24

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.109年10月份內部稽核執行情形報告

2.110年度稽核計畫報告

本次會議無異議

110.03.24

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.109年11月~110年1月內部稽核執行情形報告2.109年度內部控制制度聲明書報告

本次會議無異議

110.05.08

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.110年2~3月內部稽核執行情形報告

本次會議無異議

110.07.30

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.110年4~5月內部稽核執行情形報告

本次會議無異議

110.08.24

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.110年6月內部稽核執行情形報告

本次會議無異議

110.09.24

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.110年7月份內部稽核執行情形報告

本次會議無異議

110.11.10

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.110年8~9月份內部稽核執行情形報告

本次會議無異議

110.12.23

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.110年10月份內部稽核執行情形報告

2.111年度稽核計畫報告

本次會議無異議

 

 

 

最近年度歷次獨立董事與會計師溝通情形概要

日期

溝通情形

出席人員

溝通事項

溝通結果

109.11.09

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.會計師針對109年第3季財務報告核閱暨109年度財務報告查核前與受查者治理單位溝通事項

本次會議無異議

110.08.24

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.會計師針對110年第二季財務報告查核後與受查者治理單位溝通事項

本次會議無異議

110.11.10

審計委員會

獨立董事 金鐵英

獨立董事 王銘富

獨立董事 孫逸敏

1.會計師針對110年第3季財務報告核閱暨

110年度財務報告查核前與受查者治理單位溝通事項

本次會議無異議