董事會/委員會

董事會
董事長
陳正雄
  • JOURDENESS GROUP LIMITED 集團策略長
  • 佐登妮絲國際股份有限公司董事長
  • 佐登妮絲(廣州)美容化妝品及企業管理有限公司董事長兼總經理
董事
陳政治
  • 佐登妮絲國際股份有限公司董事
  • 佐登妮絲(廣州)美容化妝品有限公司監察人
  • 佐登妮絲(廣州)美容企業管理有限公司董事
  • 逢甲大學經營管理碩士
董事
TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦
  • JOURDENESS GROUP LIMITED 集團執行長兼總經理
  • 佐登妮絲國際股份有限公司總經理
  • 中興大學EMBA經營管理碩士
  • NAHA及IFA國際芳療師雙執照
董事
陳維國

佐登妮絲國際股份有限公司監察人
佐登妮絲(廣州)美容企業管理有限公司監察人
佐登妮絲(廣州)美容化妝品有限公司董事
華僑商業銀行經理

董事
陳逸民

株式會社齊藤貿易社長
日本上智大學經濟學系經營學科

董事
沈尤成
  • 旻亮企業有限公司董事長
  • 日本東京法經學院
獨立董事
金鐵英

朝陽科技大學財金系副教授兼系主任
澳洲德肯大學財務金融博士

獨立董事
王銘富
  • 靜宜大學食品營養學系終身榮譽講座教授
  • 日本國立德島大學醫學部保健學博士
獨立董事
孫逸敏

達航科技股份有限公司資深副總經理
臺灣大學復旦EMBA

獨立董事
郭俊巖

靜宜大學人文暨社會科學院特聘教授
中正大學社會福利研究所博士

委員會
審計委員會

審計委員會係協助董事會履行監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。其職權事項是依據證券交易法第14-5條之規定來行使,主要職權如下:

一、訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

薪酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬,主要職權如下:

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

委員會成員

功能性委員會成員

職稱

姓名

審計委員會

薪資報酬

委員會

具商務、財務、法務或公司業務所需專長

獨立董事

金鐵英

召集人

委員

V

獨立董事

王銘富

委員

召集人

V

獨立董事

孫逸敏

委員

委員

V

獨立董事

郭俊巖

委員

委員

V